Upravi za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma 154 transakcije novca obavljene u Crnoj Gori, bile su sumnjive.
Direktor Uprave za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma Vesko Lakić kazao je danas da je ta institucija prošle godine nadležnim organima dostavila 154 informacije o sumnjama o postojanju pranja novca, finansiranja terorizma ili nekog drugog sa njima povezanog krivičnog djela.
Lakić je na konferenciji za novinare, povodom završetka projekta "Jačanje borbe protiv pranja novca", koji je finansirala Evropska unija, rekao da je lani primljeno 110 izvještaja o sumnjivim transakcijama od strane obveznika i naloženo devet blokada sredstava, odnosno transakcija u iznosu od preko 2,5 miliona evra, milion dolara i skoro 500 hiljada švajcarskih franaka.
Upućeni su nalozi za kontinuirano praćenje promjena na računima kod 16 pravnih i osam fizičkih lica , naveo je on.
Lakić je dodao da je crnogorskoj Upravi za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma potrebno dalje kadrovsko i tehničko unaprijeđenje.
On je izrazio očekivanje da će EU nastaviti da pomaže Upravu za spriječavanje pranja novca i finansiranja terorizma u tom pravcu.
Planirano je i donošenje novog zakona o spriječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se on u potpunosti uskladio sa evropskim zakonodavstvom , kazao je Lakić.
(Tanjug)