U velikoj akciji Evropskog javnog tužilaštva (EPPO), policija je u Italiji, Austriji i Slovačkoj uhapsila 22 osobe zbog sumnje da su pronevjerile čak 600 miliona eura iz evropskih fondova.
Prilikom pretresa kuća i prostorija kompanija u vlasništvu osumnjičenog, policajci su zaplijenili satove Roleks, skupocjeni nakit Kartije, zlato, kriptovalute i luksuzne automobile poput Lamborginija, Poršea i Audija K8. Tri osobe su uhapšene u Slovačkoj, dvije u Austriji, a 17 širom Italije. Privedeno je osam osoba, a za još 14 određen kućni pritvor.
Čini se da EPPO već dugo ima ovu kriminalnu organizaciju na svom radaru, koja je navodno razvila šemu prevare između 2021. i 2023. kako bi dobila sredstva iz italijanskog nacionalnog plana oporavka i otpornosti, dijela Mehanizma za oporavak i otpornost (RRF), glavnog stuba oporavka evropskih ekonomija pogođenih pandemijom koronavirusa.
Pripadnici kriminalne organizacije osumnjičeni su da su aplicirali za grantove za podršku digitalizaciji, inovativnosti i konkurentnosti malih i srednjih preduzeća.
Međutim, umjesto da dobijeni novac ulažu u širenje poslovanja ili izlazak na strana tržišta, oni su pravili i deponovali lažne bilanse preduzeća, kako bi pokazali da su preduzeća aktivna i profitabilna, a u stvari postoje samo na papiru.
Grupa je koristila sofisticiran aparat za pranje novca, koristeći napredne tehnologije kao što su serveri na "klaudu" koji se nalaze u zemljama koje ne sarađuju, VPN-ovi, kripto-imovina i softver za vještačku inteligenciju za kreiranje lažnih dokumenata - saopštio je EPPO, dodajući da su članovi grupe bili profesionalci sa iskustvom u podnošenju zahtjeva za dodjelu javnih sredstava. Osumnjičeni su sredstva prebacili na svoje bankovne račune u Austriji, Rumuniji i Slovačkoj čim su primili avanse.
Broj istraga prevara povezanih sa fondom EU za oporavak i otpornost značajno je porastao prošle godine. Prošle godine je otvoreno više od 200 istraga o prevarama u vezi sa RRF, vrednim više od 800 milijardi eura. Italija, kao najveći korisnik ovog fonda (oko 191 milijardu eura grantova), nalazi se pod posebnim nadzorom tužioca.
Samo u Italiji otvoreno je čak 179 istraga o potencijalno lažnom korišćenju evropskog novca. U svom godišnjem izvještaju objavljenom u februaru, EPPO je navela da je 2023. godine imala 1.927 istraga u toku, a ukupna šteta u ovim istragama procijenjena je na 19,2 milijarde eura zbog sumnje na prevaru.