Izvori tvrde da su prijave podnijete odjeljenjima bezbjednosti u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu, Budvi, Andrijevici, Baru i Nikšiću.
Protiv osoba koje stoje iza platforme “DistributeX” i sličnih sistema u više crnogorskih gradova podnijete su krivične prijave zbog sumnje da su učestvovale u organizovanju finansijske prevare.
Prema informacijama izvora “Vijesti”, kroz ovu kripto-šemu oštećeno je više od 3.000 građana Crne Gore, dok se procjenjuje da ukupni iznos prikupljenog novca doseže milione eura. Novac je, prema istim navodima, uplaćivan u kriptovalutama, ali i predavan u gotovini, “na ruke”, u lokalnim kancelarijama.
Izvori tvrde da su prijave podnijete odjeljenjima bezbjednosti u Podgorici, Herceg Novom, Danilovgradu, Budvi, Andrijevici, Baru i Nikšiću. Iz Uprave policije potvrdili su da su prijave podnijete u više gradova, uz izuzetak Podgorice.
"Upravi policije – odjeljenjima bezbjednosti Herceg Novi, Nikšić, Budva i Danilovgrad podnijeta je, do ovog momenta, po jedna prijava (ukupno četiri prijave) od strane građana u vezi sa njihovim poslovanjem sa predstavnicima platforme DistrubuteX. U prijavama građani navode da su prevareni od strane predstavnika ove platforme budući da im nije isplaćen novac koji im je navodno bio obećan sistemom dobrovoljnih uplata određenih suma i izvršavanja zadataka, među kojim zadacima su određen broj klikova kojima se navodno promoviše platforma i učlanjenje drugih osoba kako bi se otključao naredni nivo na kojem su predviđene veće sume za isplatu i teži tzv. zadaci. Policija je postupila po svim prijavama i o navedenom obavijestila nadležne državne tužioce u osnovnim državnim tužilaštvima u ovim gradovima. Po izjašnjenju tužilaca, policija će preduzeti dalje mjere i radnje shodno njihovim nalozima", saopšteno je iz Uprave policije.
Iz Osnovnog državnog tužilaštva u Herceg Novom juče su “Vijestima” kazali da u tom tužilaštvu nije formiran predmet u vezi sa finansijskim prevarama koje bi se odnosile na osnivača “DistributeX-a”. Ipak, potvrdili su da ih je policija upoznala sa jednom prijavom.
“Dežurni tužilac u ovom tužilaštvu je u avgustu ove godine od strane UP OB Herceg Novi obaviješten o prijavi jednog oštećenog građanina i data su usmena uputstva Upravi policije OB Herceg Novi za preduzimanje radnji u cilju provjere navoda prijave i rasvjetljavanja događaja, koji postupak je još u toku”, naveli su iz tog tužilaštva.
O aktivnostima sistema “DistributeX” u Crnoj Gori “Vijesti” su prvi put izvijestile krajem marta. Sagovornici redakcije tada su upozorili građane koji su uplatili novac toj platformi da odmah prekinu sa daljim uplatama i da slučaj prijave Upravi policije i Centralnoj banci.
Prema njihovim tadašnjim ocjenama, model poslovanja “DistributeX-a” u potpunosti odgovara kategoriji koju FBI označava kao “cryptocurrency job scam” – vrstu prevare u kojoj se potencijalne žrtve regrutuju putem aplikacija za komunikaciju, najčešće WhatsApp-a, nakon čega se od njih traže uplate u kriptovalutama.
Korisnicima se zatim dodjeljuju jednostavni zadaci, poput klikanja na sadržaje na platformi, uz obećanje provizije. Kako bi ostvarili veće zarade, članovima se nude viši, odnosno VIP nivoi, što podrazumijeva nove i veće finansijske uplate. Sistem se, prema tom modelu, postepeno pretvara u sve veću finansijsku eksploataciju korisnika.
Mreža “DistributeX” u Crnoj Gori funkcionisala je upravo po tom principu, sve do prije nekoliko dana, kada je ugašena WhatsApp grupa, a nedostupne su postale i povezane internet stranice.
Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti”, krivična prijava zbog sumnje na finansijsku prevaru kroz “DistributeX” šemu podnijeta je protiv tri osobe.
Oštećeni navode da su upravo ta lica organizovala mrežu promotera, preuzimala gotovinu i članovima davala instrukcije u vezi sa uplatama i funkcionisanjem sistema.
Nakon što je obustavljena mogućnost podizanja novca, odgovorne osobe su, prema tvrdnjama oštećenih, “nestale”.
“Dok su pojedini članovi koji su zahtijevali povrat novca bili izloženi prijetnjama kako slučaj ne bi prijavili nadležnima”, navode oštećeni, apelujući na Upravu policije i državna tužilaštva “da hitno reaguju, blokiraju imovinu i račune navedenih lica, te spriječe dalji bijeg odgovornih sa otuđenim novcem”.
Na potencijalni rizik uključivanja u platformu “DistributeX”, kao i u varijacije tog naziva, krajem jula upozorio je Malteški regulator tržišta finansija (The Malta Financial Services Authority – MFSA).
U svom saopštenju naveli su da su upoznati sa subjektom koji posluje pod različitim imenima, među kojima su “DistributeX”, “distributex”, “DistributeX Limited”, “DX Distribute” i “DX”. Kako su naveli, takav subjekt se pojavljivao putem internet stranice distribute-x.com, ali i mobilnih aplikacija, među kojima je “DX-Plus”.
MFSA je saopštio i da su aktivnosti povezane sa tim subjektom sprovođene iz više kancelarija na različitim lokacijama širom Malte. Javnost je, kako su naveli, bila pozivana i na okupljanja na Malti, koja su predstavljana kao “službeni sastanak zaposlenih”.
Iz MFSA su tada posebno upozorili da na Malti ne postoji nijedno pravno lice koje posluje pod nazivom “DistributeX”, niti pod nekom od varijacija tog imena.
Takođe, prema njihovim navodima, ne postoji pravno lice niti pojedinac koji je licenciran, ovlašćen ili na drugi način odobren od MFSA.
“U skladu s tim, nije im dozvoljeno da pružaju finansijske usluge ili obavljaju bilo kakvu aktivnost koja zahtijeva odobrenje prema zakonima Malte. MFSA podsjeća potrošače finansijskih usluga da ne sklapaju nikakve transakcije osim ako nisu utvrdili da je subjekt s kojim se transakcija obavlja ovlašćen za pružanje takvih usluga od strane MFSA-e ili drugog regulatora”.
U Crnoj Gori se, međutim, nijedna zvanična institucija do sada nije javno oglašavala povodom aktivnosti “DistributeX-a”.
Dok su “osnivači” nesmetano komunicirali sa korisnicima, posao su, prema svjedočenjima članova, predstavljali kao legalan i siguran način zarade.
Slučaj je dobio novu dimenziju nakon što je korisnicima onemogućeno podizanje novca, a komunikacioni kanali i povezane internet stranice ugašeni. Istovremeno, sve je više građana koji tvrde da su ostali bez novca koji su u sistem uložili očekujući obećane isplate.
Istraga koju sprovode policija i nadležna tužilaštva trebalo bi da utvrdi ko je organizovao mrežu, na koji način je novac prikupljan, koliki je ukupan iznos štete, kao i da li su u Crnoj Gori postojale osobe koje su imale ulogu u organizovanju i širenju ove šeme.