Glavni specijalni tužilac, Milivoje Katnić, kazao je na konferenciji za novinare da je tokom prošle godine donijeto sedam naredbi o sprovođenju finansijske istrage protiv 47 fizičkih i 10 pravnih lica.
Katnić je kazao da nema "ni udaljene sumnje" da je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović imao bilo kakve veze s aferom Telekom.
"Postoji osnovana sumnja da je K.D sačinio kriminalni plan radi vršenja krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privrednom poslovanju, utaja poreza i pranja novca te da putem konsultantskih usluga koje nikad nijesu realizovane za Crnogorski Telekom i Mađar Telekom, preko dva nerezidentna pravna lica R.T i F.I , čiji su osnivači ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije, dobije novčana sredstva u ukupnom iznosu od 4.530.000 eura, i na taj način stvarajući privid da se radi o novčanim sredstvima po osnovu konsultanstskih ugovora ostvaruje prihod u iznosima dobijenih novčanih sredstava, koja novčana sredstva dalje transferiše na račune svojih pravnih lica i ista jednim dijelom podiže u gotovini, i na račune povezanih pravnih lica u inostranstvu, čiji su osnivači ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije", rekao je Katnić.
Ista novčana sredstva, pojasnio je, koristila bi se kao sredstvo obezbjeđenja - kolateral za vraćanje kredita koji su odobreni povezanim pravnim licima u IBM i Atlas banci, čiji su takođe osnivači ili ovlašćena lica članovi kriminalne organizacije, "i na taj način, stvarajući privid da se radi o kreditnim sredstvima, ostvaruje prihod u iznosima dobijenih novčanih sredstava putem kredita, koji se neće prijavljivati nadležnim organima Crne Gore, a sve sa ciljem vršenja krivičnih djela zloupotreba ovlašćenja u privrednom poslovanju i izbjegavanja plaćanja poreskih obaveza".
Glavni sepcijalni tužilac Milivoje Katnić kazao je da je postupak izdavanja međunarodne potjernice protiv Duška Kneževića u toku, i da ga od hapšenja neće spasiti ni loža u kojoj sjedi u Londonu.
"Postupak izdavanja međunarodne potjernice protiv Duška Kneževića je u toku i zahtjev je predat sjedištu Interpola. Čuo sam da je Duško Knežević u Londonu i da sjedi u jednoj loži, ali znajući principe te lože znam da oni neće štititi kriminalce i da će on biti izručen Crnoj Gori", rekao je Katnić.
On je saopštio da u predmetu "E commerce" (Atlas) sprovode istragu protiv 79 fizičkih i 95 pravnih lica.
"Istraga se odnosi na pravne poslove - realizaciju novčanih transakcija putem e-commerc servisa. Takođe, u toku je i izviđaj protiv većeg broja fizičkih i pravnih lica zbog istih krivičnih djela", rekao je Katnić.
SDT objašnjava koliko je država oštećena neplaćanjem poreza po osnovu trgovine preko interneta, što je kako tvrdi, oko 50 ili 60 miliona.
"Ne znam je li potrebno da vam kažem da je to 20 ili 30 vrtića, i da je to upravo broj nedostajućih vrtića u Crnoj Gori", kazao je Katnić.
Katnić govori i o predmetu "Carbon" u kom je prvoosumnjičeni Duško Kneževic preko IBM banke kako vjeruju, utajio više stotina milona eura poreza.
Katnić je rekao da postoji osnovana sumnja da su 148 rezidentnih pravnih lica evidentirani kao korisnici E-Commerce servisa kod Atlas banke, a da je od 2011-2018. godine bilo prijavljeno 606 web sajtova - kao internet prodajnih mjesta.
"Postoji osnovana sumnja da se u periodu od 2011-2018. godine promet korisnika E-commerc servisa – rezidentnih trgovaca odvijao preko njihovih web sajtova i računa i partija tih računa", rekao je Katnić.
Osnivači rezidentnih pravnih lica su, kako je rekao, pravna lica registrovana u Velikoj Britaniji, Izraelu, Italiji, Francuskoj, Češkoj, Bugarskoj, Poljskoj, Holandiji, Malti, Gibraltaru, Madagaskaru, Britanskim Djevičanskim Ostrvima, Kipru i Maršalskim Ostrvima "i par mjeseci prije osnivanja rezidentnog pravnog lica u Crnoj Gori".
Rukovodilac Policijskog odjeljenja Dragan Radonjić rekao je da su glavni specijalni tužilac i specijalni tužioci u toku 2018. izdali Specijalnom policijskom odjeljenju 222 naloga, od kojih su realizovana 162, dok je u radu 60 naloga.
“Specijalno policijsko odjeljenje je SDT-u u toku 2018. procesuiralo osam krivičnih prijava i 19 izvještaja kao dopuna krivične prijave protiv 189 fizičkih i 160 pravnih lica zbog osnova sumnje da su počinili 200 krivičnih djela visoke korupcije i pranja novca. SPO je SDT-u procesuiralo dvije krivične prijave i 12 izvještaja kao dopuna krivičnih prijava protiv 58 lica zbog osnova sumnje da su počinili 43 krivična djela organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina”, rekao je Radonjić.