Najmanje 11 firmi registrovanih u Crnoj Gori osnovale su panamske ofšor firme, od kojih su neke preko zaposlenih povezane i sa kriminalcima, objavio je Centar za istraživačko novinarstvo (CIN-CG).
Te crnogorske podružnice i kćerke firme imaju različite djelatnosti, od iznajmljivanja nekretnina, preko neživotnih osiguranja i konsultantskih usluga do razrade građevinskih projekata i kompjuterskog programiranja, pišu Vijesti.
Prije desetak dana objavljeni su skriveni podaci o stotinama hiljada ofšor kompanija širom svijeta koje je registrovala panamska advokatska kancelarija Mossack Fonseca, zbog čijih se dokumenata drma nekoliko svjetskih vlada, jer su visoki političari preko takvih kompanija skrivali svoje poslove. Najavljeno je i da će za nekoliko sedmica biti objavljeni podaci za Crnu Goru.
Prema do sada objavljenim informacijama u "panamskim papirima" ima više crnogorskih kompanija, akcionara i krajnjih korisnika. Pored Mossack Fonsece, crnogorski korisnici su poslove i transakcije skrivali i preko različitih kompanija koje su osnovale njihove ofšor firme sa Kipra, preko Delevera do Djevičanskih ostrva.
CIN-CG je došao do podataka o budvanskoj kompaniji Sequoia, koju je osnovala panamska firma za ofšor registraciju Nyxroam Corporation, koja se povezuje sa kontroverznim osobama.
Prema podacima iz registra panamskih kompanija, direktor Nyxroam Corporation-a je Annie Yeap, koja je otvarala ofšor firme i realizovala transakcije za više osoba, pa i za račun državnih funkcionera nekih balkanskih zemalja i kriminalaca, o čemu je izvještavao i rumunski Centra za istraživačko novinarstvo.
Njeno ime pominje se u više od 60 ofšor firmi, u kojima obavlja funkciju direktora.
Yeap je je bila predstavnica ofšor kompanije uključene u nelegalne poslove bivšeg rumunskog ministra poljoprivrede Steliana Fuiaua, koji je prošle godine osuđen na četiri godine zatvora zbog zloupotrebe službenog položaja i pronevjere dok je bio direktor Instituta za poljoprivredna istraživanja i razvoj.
Kako su ranije pisali rumunski mediji, Yeap je sarađivala i sa kontroverznim bosanskim biznismenom Damirom Fazlićem, koji je dovođen u vezu sa organizovanim kriminalnim grupama.
Kompanija Nyxroam Corporation je preko budvanske firme Sequoia krajem 2010. godine kupila zemljište od 7,4 hiljade kvadrata u Kumboru za nešto više od 1,5 miliona eura.
CIN-CG je došao do kupoprodajnog ugovora, na osnovu kojeg je kupljeno vrijedno zemljište i pomoćmna zgrada od 14 kvadratnih metara.
Firmu Sequoia je u tom poslu zastupala Ukrajinka Alla Bachova, koje nema u zvaničnim podacima Centralnog registra privrednih subjekata, u kojem se navodi ime izvršnih direktora i zastupnika, Jane Perović i Arsenija Ćirovića.