Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma obradila je tokom prošle godine veliki broj sumnjivih transakcija sa ofšor destinacija, a nijedan takav predmet nije procesuiralo Specijalno državno tužilaštvo.
Vladi je dostavljen izvještaj Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma za 2017. godinu i u njevu se jasno može vidjeti, prenosi Dan
Službenici USPNFT obađivali su najviše sumnjivih transakcija koje su realizovane sa ofšor destinacija- Britanskih Djevičanskih ostrva, Paname, Maršalskih ostrva, a čija se vrijednost mjeri milionima.
Specijalno državno tužilaštvo na čelu sa Milivojem Katnićem je po informacijama USPNFT ka nadležnom sudu u prošloj godini procesuiralo samo slučaj državljana Crne Gore i Makedonije koji su počinili krivična djela utaja poreza i pranje novca. Oni su izdavali lažne fakture za usluge moleraja, zidanja i druge poslove. Taj slučaj, kako prenosi Dan, nije imao veze sa transakcijama sa ofšor destinacija.