Objavljeni dokument potvrđuje da su crnogorski državljani formirali ofšor kompanije u Panami, tvrdi Dan.
Kompanija Monte Mena Investment Fund S.A. osnovana je zvanično 27. septembra 2007. godine u Panami a njeni direktori su, između ostalih, Veselin Vukotić i Vojin Vlahović, što dokazuje i dokument iz panamskog poslovnog registra, piše Dan.
Podgorički list objavio je dokumenat za koji tvrdi da demantuje tvrdnje premijerovog savjetnika Vojina Vlahovića da onnema veze sa firmom iz paname, a koji pokazuje da je kompanije osnovana prije devet godina I da je još aktivna. Dokumenat je preuzet sa zvaničnog sajta registra panamskih firmi “registro-publico.gob.pa”, piše Dan.
Među direktorima Monte Mena Investment fonda su i Mohamed Rašid samih savirisi, Hišam Abu Sen, Jusuf Al-Saraj i Madžed Škirat. Registarski broj firme je 584896, a kao adresa je navedena Provincia Panama.
Mohamed Rašid pominjao se često u domaćoj štampi kao jedan od najvećih dužnika Prve banke 2007. godine, u periodu naglog uspona ove banke.
Riječ je o bivšem finansijskom savjetniku Jasera Arafata, za kojim je raspisana međunarodna potjernica, jer ga aktuelne palestinske vlasti sumnjiče za višemilionsku pronevjeru i kriminalne novčane transakcije.
U crnogorskoj štampi više puta je pisano da su Rašidove firme podigle 12,8 miliona eura kredita u Prvoj banci u periodu dok je on bio procesuiran od strane palestinske vlasti.
Nedjeljnik Monitor je još prije tri godine pisao da je Rašid iste godine kada je podigao višemilionski kredit od Prve banke registrovao u Panami firmu Monte Mena investment fond čiji je kapital iznosio 100.000 eura i da su mu partneri bili Samih Saviris (Samih Sawiris), Vojin Vlahović, Veselin Vukotić, Hišam Abou Sena (Hisham Abou Senna), Jusuf el Saraj (Yousef Al Sarraj) i Majed Škuirat (Majed Shquirat).
Egipćanin Samih Saviris, inače crnogorski državljanin, poznat je po tome što je sa svojim Oraskomom uključen u izgradnju luksuznog kompleksa na poluostrvu Luštica, investiciju koja prema tvrdnjama iz ove kompanije treba da pređe milijardu eura.
Saviris je, kao i Rašid, imao probleme sa zakonom u Egiptu i ubrzo nakon egipatske revolucije bio je osuđen na dvije godine zatvora zbog finansijskih malverzacija, ali kasnije je ušao u proces nagodbe sa sudom.
Veselin Vukotić poznat je, između ostalog, po tome što je operativno godinama vodio Savjet za privatizaciju i kao poslovni partner premijera Mila Đukanovića u Univerzitetu Donja Gorica.
Aferu „Panama pejpers“ je u nedjelju pokreuo Međunarodni koncorzijum istraživačkih novinara (ICIJ), iz Vašingtona i tiče se 11,5 miliona dokumenaa izvučenih iz interne baze podataka firme Mosak Fonseka a odnose se na registrovane ofšor firme i tajne račune.
Prema podacima panamskog registra, firma Monte Mena Investment Fund S.A. i dalje je aktivna, navodi Dan.
Da Crna Gora ima dva krajnja korisnika prema dokumentaciji kojoj ICIJ objavio o tajnm računima i registrovanim ofšor firmama u Panami objelodanjeno je u mapi koju je povodom afere Panama pejper objavio Ajriš tajms.
Objavljeno je, takođe, i da nadležni organi ispituju da li je 13 crnogorskih kompanija umiješano u svjetski poreski skandal. Iz Poreske uprave su saopštili da su upoznati sa aferom i da će Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma tužilaštvo i Uprava policije sprovesti istragu s tim u vezi.