Specijalno tužilaštvo pokrenulo je izviđaj povodom obavještenja Uprave za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) o transakcijama šest banaka za koje postoji osnov sumnje da su prale novac.
“Obavještenja iz USPNFT iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT) dostavljena su na nadležnost Specijalnom državnom tužilaštvu zbog utvrđivanja da li postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, saopšteno je Pobjedi iz VDT-a.
Predstavnici USPNFT su početkom novembra podnijeli VDT-u i Centralnoj banci (CBCG) osam inicijativa za šest banaka kod kojih su postojale indicije da nijesu postupale u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca.
Iz USPNFT su tada objasnili da ne mogu saopštiti imena banaka koje su kontrolisane i u čijem radu su utvrđene nepravilnosti. Obrazložili su da su podaci i predmeti koji se obrađuju označeni sa određenim stepenom tajnosti u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka.
Iz CBCG su ranije saopštili da su dobili izvještaj, ali da nijesu ovlašćeni da daju informacije o tim pitanjima.
“Dokumenta i podaci koje USPNFT dostavlja CBCG označeni su određenim stepenom tajnosti. CBCG ih može koristiti samo u svrhu za koju su dostavljeni, to jest za sprovođenje nadzora, a USPNFT zadržava pravo informisanja o korišćenju dostavljenih dokumenata i podataka koje ti dokumenti sadrže”, kazali su iz Centralne banke.