Crnogorske vlasti dostavile su Grčkoj informacije o osobi za koju se vjeruje da umiješana u skandal sa pola milijarde EUR kredita datih bez garancija
Tokom skandala je uhapšen i bivši akcionar First Financial banke (FFB) u Podgorici, Angelos Filipidis.
To je objavio grčki list Katimerini, navodeći da je Filipidis uhapšen 10. januara u Turskoj, gdje još čeka izručenje u Atinu, prenose Vijesti.
On je negirao krivicu i tražio da se postupak ubrza kako bi dokazao svoju nevinost. Navodi se da su najmanje tri istaknuta biznismena navodno umiješana u šemu pronevjere propale grčke državne Poštanske štedionice (TT) za više od 500 miliona EUR loših kredita, a istražioci tvrde da su pronašli i 14 miliona EUR na tajnim Filipidisovim računima u stranim bankama.
“Istražioci tvrde da su otkrili seriju koruptivnih radnji, a da su najmanje tri biznismena navodno imala koristi od loših kredita”, objavio je Katimerini, pozivajući se na neimenovane izvore.
Ta trojica - dvojica Grka i Kipranin, navodno su uzeli kredite 2008. i 2009. kada je Filipidis bio predsjednik TT, a jedan od osumnjičenih će biti ubrzo pozvan na saslušanje, piše Katimerini, koji ne navodi imena biznismena.
List piše da grčke vlasti pokušavaju da utvrde tokove novca u Crnoj Gori jer su im crnogorski zvaničnici dostavili informacije o jednoj od ovih osoba za koju se vjeruje da jeigrala ključnu ulogu u slučaju između 2007. i 2008.
Mediji u Crnoj Gori krajem septembra 2008. godine objavili su da je Filipidis na Nex Montenegro berzi prodao 1,2 miliona akcija First Financial banke, za 3,3 miliona EUR.
Banka je tada bila dio First Financial grupe, u većinskom vlasništvu grčkog brodovlasnika Viktora Restisa.
Restis je u oktobru prošle godine navodno izašao iz tog posla, kada je za više od pola miliona EUR prodao 93,34 odsto akcija First Financial banke (FFB) u Podgorici.
Najveći dio od 85 odsto akcija, prema nezvaničnim informacijama Vijesti sa tržišta kapitala, kupio je njegov dugogodišnji poslovni partner i glavni čovjek zadužen za investicije u Crnoj Gori Petros Statis, dok je osam odsto akcija kupio dosadašnji glavni izvršni direktor FFB Predrag Drecun.
Grčki milijarder Restis uhapšen je u julu prošle godine, pod sumnjom da je kao predsjednik Upravnog odbora First Financial grupe koristio uticaj da bi obezbijedio kredite za osobe i kompanije sa kojima je povezan. On je negirao krivicu, a u decembru je pušten da se brani sa slobode.
Restis je u međuvremenu platio sporne kredite od oko 22 miliona EUR i od oko 1,1 milion USD.
Tužilac je saopštio da su tako otklonjene posljedice eventualnih loših kredita, a pošto više ne postoji sumnja da će pobjeći ili počiniti nova krivična djela, on je pušten na slobodu.
Vijesti nemaju nikakvu potvrdu da je Restis na bilo koji način umiješan u slučaj TT.
Do sada je u toj istrazi uhapšeno 29 ljudi, a među osumnjičenima je i šefica fonda koji je osnovan novcem međunarodnih kreditora za spasavanje grčkog bankarskog sistema. Ona je negirala krivicu.
Interpol traga i za bračnim parom nakon što su navodno inkasirali oko 19,8 miliona EUR u neobezbijeđenim kreditima iz TT. Grčki istražitelji su navodno zamrzli njihovu imovinu i od vlasti zatražili pristup njihovim ličnim i kompanijskim računima.
(MINA)