Članovi specijalnog tima, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, kao i član posebnog tužilačkog tima ponovo su upućenu u Atlas banku da provjere nova saznanja do kojih su došli o pranju novca organizovanom na teritoriji više država.
Iz Specijalnog tužilaštva “Danu” je sapšteno da su putem međunarodne pravne pomoći zatražili dokumentaciju dvije kiparske firme “Florista grou korp” i “Polarsiko miks limited” i više nerezidentnih subjekata zbog sumnje u organizovani kriminal. U tužilaštvu vjeruju da će nakon što stignu dokazi iz te zemlje biti ispunjeni svi uslovi za podizanje optužnice.
“U međuvremenu, pratimo rad pomenute banke, a inspektori specijalnog policijskog tima provjeravaju više kredita za koje se sumnja da su podizani kako bi se prao novac iz nelegalnih tokova, a češljaju i dio dokumentacije kiparskih firmi“, rečeno je “Danu” iz tužilaštva.
Tužilaštvo vodi istragu protiv službenika Atlas grupe osumnjičenih za pranje para, a na listi osumnjičenih našli su se šef kurirske sužbe Atlas grupe Vlatko Rašović i Natko Peličić, Predrag Pejović, Dražen Vujisić, Goran Grujović i Vlado Stevanović. Nakon saslušanja svih svjedoka, oni su pušteni da se brane sa slobode.
Šestoro uhapšenih sumnjiči se da su tokom 2016. godine na teritoriji Crne Gore postali članovi kriminalne organizacije, koju je organizovala za sada neidentifikovana osoba. Neotkriveni organizator, kako je navedeno u naredbi o sprovovođenju istrage, sačinio je kriminalni klan da novac stečen na nezakonit način, putem nezakonitih i nelegalnih poslova kiparskih firmi “Glorista grou korp” i “Polarisko miks limited“, koje imaju otvorene račune u Atlas i Invest banci, prenosi na račune tih pravnih lica i koristi kao depozit za kredite koje će u bankama na svoje ime podizati osumnjičeni. Oni su novac predavali NN organizatoru.
Rašović, kao ovlašćeno lice “Florista grou korpa”, trebalo je da ovjerava svojim potpisom dokumentaciju koja se odnosi na realizaciju pravnih poslova tog preduzeća. Zatim, na svoje ime, a za račun kriminalne grupe, imao je zadatak da u Atlas banci podiže kredite sa većim novčanim iznosima. Kao obezbjeđenje vraćanja kredita služila su novčana sredstva koja su stečena kriminalnom aktivnoću kiparsih firmi. Osumnjičeni se terete i da su u Podgorici izvršili konverziju novca stečenog kriminalnom aktivnošću, u namjeri da sakriju njegovo porijeklo. Oni su, kako tvrde iz tužilaštva, konvertovali po 16 000 dolara za 14 441 eura. Ukupno su zamijenili 96 000 dolara za 86 650 eura. Na teret su im stavljena krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i pranje novca. “Danu” je iz tužilaštva saopšteno da da se prikupljaju materijlni dokazi i za neka lica koja zvanično nijesu osumnjičena, pa se u narednom periodu očekuju nova hapšenja.