Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protivorganizovanog kriminala, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, uhapsili su M. L. (47) iz Niša zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično djelo pranje novca.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična djela udruživanje radi vršenja krivičnih djela i pranje novca, policijski službenici će podnijeti krivičnu prijavu protiv brata uhapšenog - M. L. (44) organizatora organizovane kriminalne grupe i još šest osoba, članova ove OKG, koji se nalaze u pritvoru. Sumnja se da je ova organizovana kriminalna grupa djelovala sa ciljem da, lažnim prikazivanjem činjenica o porijeklu novca, kupujući nekretnine u Srbiji i Grčkoj, kao i skupocjene automobile, prikriju nezakonito porijeklo imovine koja je pribavljena kriminalnom delatnošću pripadnika OKG u dužem vremenskom periodu.
Kako se sumnja, u periodu od 2006. do 2023. godine, pripadnici ove OKG su izvršenjem krivičnih djela razbojništva i teških krađa u inostranstvu, otuđili imovinu i pribavili protivpravnu imovinsku korist u vrijednosti od najmanje 13.000.000 euvra u vidu skupocjenih satova, nakita, dijamanata i drugih vrijednih predmeta.
Osumnjičeni pripadnici OKG su zatim vršili prenos imovine, lažno prikazivali činjenice prilikom polaganja gotovine u poslovnim bankama u nameri prikrivanja njenog nezakonitog porijekla, kupovali i prodavali devize, kao i sticali imovinu i to:stambeno-poslovni objekat u Nišu sa 16 stambenih jedinica, poslovnom jedinicom i 18 garažnih mesta, dve stambene jedinice u Nišu, 7 apartmana na Kopaoniku, dva apartmana u Grčkoj, sve u ukupnom iznosu u trenutku sticanja od oko 1.300.000 eura.
Pretresom stanova i drugih prostorija na teritoriji grada Niša, koje koriste osumnjičeni, pronađena je i oduzeta poslovna dokumentacija, luksuzni ručni sat, veća količina novca u evrima i švajcarskim francima, kao i drugi predmeti važni za krivični postupak.
Osumnjičenom M. L. je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti sproveden u nadležno tužilaštvo.