Narko-banda je u podzemnoj banci oprala preko 180 miliona eura.
U zajedničkoj akciji belgijske i španske policije i Europola otkrivena je podzemna banka preko koje su kriminalci ilegalnom trgovinom kokainom oprali najmanje 180 miliona evra, saopštio je Europol. Kriminalnu grupu činili su državljani Maroka, Španije i Belgije, a bila je aktivna u Belgiji, Holandiji, Španiji, Južnoj Americi i Dubaiju
"Zločinačka grupa je uspostavila složen i profesionalan sistem za pranje novca preko pomorskih i vazdušnih luka u EU", saopštio je Europol. Tokom akcije, koja je izvedena u martu, policija je uhapsila pet osumnjičenih u Belgiji, jednog u Španiji i zaplenila raznu imovinu. "Kriminalna mreža se oslanjala na ulaganje u kriptovalute i distribuciju gotovine kroz podzemni bankarski sistem. Glavni metod pranja novca bilo je ulaganje u luksuzne nekretnine u EU, kao i u nekoliko marokanskih gradova", kažu istražitelji.
Rezultati operacije uključuju:
- 1 osoba uhapšena u Belgiji
- 1 osoba uhapšena u Španiji
- Zaplenjeno je 1,2 miliona evra u kriptovalutama
- 3 imovine oduzete
- Zaplenjeno 50.000 evra u gotovini, jedan luksuzni automobil, nekoliko luksuznih satova i nakit
- Oduzeta su 23 telefona, tri sefa i šalter novca
Istraga je počela 2021.
Istraga je počela još u oktobru 2021. godine, nakon analize dešifrovanih poruka koje su ukazivale na prisustvo velike kriminalne mreže koja uvozi kokain i pere novac. Istraga je otkrila da se velike količine kokaina krijumčare iz raznih južnoameričkih luka u nekoliko morskih luka i aerodroma u Evropi.
"Kriminalna grupa je uspela da uveze nekoliko tona kokaina i da ga proda uz ogromnu zaradu. Koristeći profesionalan i fleksibilan pristup, uključujući metode kao što je korišćenje prikrivenih kompanija, kriminalci su mesecima uspevali da izbegnu vlasti", saopštio je Europol.